Junta General Accionistas – 28 Mayo 2026

BEN-RI ELECTRÓNICA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a las Juntas Generales que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrarán, en Madrid, en la Notaria de Doña Blanca Valenzuela, calle Alcalá número 35, primero, el próximo día 28 de mayo 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar sobre los distintos asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025
2. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2025
3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
4. Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la junta.
5. Ruegos y preguntas
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede
   
   Orden del día Junta Extraordinaria
7. Examen y aprobación, en su caso, de las venta de los inmuebles propiedad de la sociedad, sito en La Puebla de Alfinden (Zaragoza) , considerado activo esencial conforme al artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, por superar el 25% del valor de los activos de la sociedad conforme al último balance aprobado. Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos que se adopten.
8. Cambio de domicilio social, con modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, quedando redactado:
   Artículo 3º: Su domicilio se establece en Getafe calle Calidad, nº 6 PI Los Olivos, 28906 Madrid.
   El traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal no exige acuerdo de la Junta General, pudiendo ser acordado o decidido por el Órgano de Administración. El Órgano de Administración será competente para acordar la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias y delegaciones en cual punto de España
   
9. Examen y aprobación, en su caso, las perspectivas y líneas de actuación de la sociedad para el ejercicio 2026 y siguientes, incluyendo la orientación futura de su actividad y las medidas organizativas que se prevén para garantizar la adecuada continuidad y adaptación de la empresa a una nueva etapa.
10. Delegación de facultades para la formalización y elevación a público de todos los acuerdos adoptados por la junta.
11. Ruegos y preguntas
12. Lectura y aprobación del acta de la reunión, si procede.

De conformidad con lo previsto en los estatutos de la sociedad y en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita,  la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta,  o a consultarlos en el propio domicilio de la sociedad.

Alcorcón, 23 de abril de 2026.- La Administradora Única, Doña M. Eugenia Cerrón Rodríguez